CBIએ ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ મેહુલ ચોક્સી વિરુદ્ધ બે નવી FIR દાખલ કરી, રૂ. 6371 કરોડના કૌભાંડનો આરોપ

નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ ભાગેડુ બિઝનેસમેન મેહુલ ચોક્સી પર સકંજો કસ્યો છે. તપાસ એજન્સીએ શુક્રવારે તેની સાથે સાથે અન્ય કેટલાક લોકો વિરુદ્ધ બે નવી FIR નોંધી છે. આરોપ છે કે, તમામ આરોપીઓએ 6371 કરોડનું કૌભાંડ કર્યું છે. CBIની બંને FIR મુજબ, મેહુલ ચોક્સીની કંપની ગીતાંજલિ જેમ્સ અને નક્ષત્ર બ્રાન્ડ્સે અનેક બેંકો સાથે રૂપિયા 6,371 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી.

એવો આરોપ છે કે, પંજાબ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા સહિત 9 બેંક જૂથોની મેહુલ ચોક્સી સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓએ નકલી દસ્તાવેજોના આધારે એલઓયુ મેળવ્યા હતા અને પછીથી આ કંપનીઓને એનપીએ જાહેર કરવામાં આવી હતી. તેના આધારે તે 9 બેંકોને લગભગ 6371 કરોડનું નુકસાન થયું છે. માહિતી અનુસાર, આ બનાવટી 1 એપ્રિલ, 2010 થી 31 જાન્યુઆરી, 2018 ની વચ્ચે કરવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચો: EDના ઇતિહાસમાં આવું પહેલીવાર બન્યું, જાણો આબકારી નીતિ કેસે કેવી રીતે નીરવ-ચોક્સીને પાછાં પાડ્યાં

એક દાયકા જૂનું કૌભાંડ

સેબીએ જુલાઈ 2011 અને જાન્યુઆરી 2012 વચ્ચે શેરબજારમાં ગીતાંજલિ જેમ્સના ટ્રેડિંગની તપાસ કરી હતી. આ પછી, મે 2022 માં ચોક્સીને કારણ બતાવો નોટિસ મોકલવામાં આવી હતી, જેમાં તે ખોટા વેપાર માટે દોષી સાબિત થયો હતો. આ પછી સેબીએ પોતાના આદેશમાં કહ્યું કે, ચોકસીએ 15 કંપનીઓને ફંડ આપ્યું હતું, જેને ફ્રન્ટ એન્ટિટી કહેવામાં આવે છે અને ચોક્સી આ કંપનીઓ સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સંકળાયેલા હતા. આ દરમિયાન, ચોક્સીએ આ કંપનીઓને 74.44 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા, જેમાંથી 13.34 કરોડ રૂપિયા છેતરપિંડીભર્યા વેપારમાં વાપરવામાં આવ્યા.

આ રીતે છેતરપિંડી કરી

સેબીએ જણાવ્યું કે, ચોક્સીએ બજારમાં ગીતાંજલિ જેમ્સના શેરને ખોટી રીતે રજૂ કર્યો. તેઓએ ફ્રન્ટ એન્ટિટીઓ દ્વારા આ કંપનીના શેરોને કોર્નર કર્યા અને સામાન્ય રોકાણકારો માટે બજારમાં ઓછા શેર છોડી દીધા હતા. આના કારણે શેરના ભાવમાં ઉછાળો કપટી રીતે જોવા મળ્યો હતો, જે ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગની શ્રેણીમાં આવે છે. સેબીના જણાવ્યા અનુસાર, જૂન 2011માં ગીતાંજલિ જેમ્સના 28.96 ટકા શેર સામાન્ય રોકાણકારો માટે ઉપલબ્ધ હતા, જે સપ્ટેમ્બર 2011માં ઘટીને 19.71 ટકા થઈ ગયા હતા. આટલું જ નહીં તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ કંપનીના શેરની સંખ્યા વધીને 25.36 ટકા થઈ ગઈ છે.

ગુજરાતી સમાચાર નો ખજાનો એટલે News18 ગુજરાતી. ગુજરાત, દેશ વિદેશ, બોલીવુડ, સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, મનોરંજન સહિત વધુ સમાચાર વાંચો ન્યૂઝ18 ગુજરાતી પર

Tags: CBI Case, Crime news, Mehul Choksi