Home /News /madhya-gujarat /અમદાવાદ: વર્ષ 2016માં નોટબંધીના કેસમાં 36.17 કરોડ જમા કરાવનાર વ્યક્તિ માટે HCએ આપી રાહત

અમદાવાદ: વર્ષ 2016માં નોટબંધીના કેસમાં 36.17 કરોડ જમા કરાવનાર વ્યક્તિ માટે HCએ આપી રાહત

ગુજરાત હાઇકોર્ટ

કંપનીના ખાતામાં 36.17 કરોડ રૂપિયા જમા થયાઅન્યનો ફોટો ઓળખ અને સહાયક દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ કર્યોમિલકતો PMLA એક્ટ અસ્તિત્વમાં છે.

    અમદાવાદ:  વર્ષ 2016માં નોટબંધી (Note Binding) બાદ રૂ. 36.17 કરોડની જૂની ચલણી નોટો બદલવાના કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા જેની મિલકતો (Assets) જપ્ત કરવામાં આવી હતી તે વ્યક્તિને ગુજરાત હાઈકોર્ટે (Gujarat High Court) રાહત આપી છે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે સત્તાધિકારી દ્વારા અટેચ કરેલી મિલકત ખરીદવામાં આવી હતી.

    કંપનીના ખાતામાં 36.17 કરોડ રૂપિયા જમા થયા

    આ અરજદારે તેમના એડવોકેટ મારફતે અરજી દાખલ કરી હતી. કેસની વિગતો મુજબ આઇટી વિભાગ (IT Department) ગાંધીધામને મેસર્સ એસએન ટ્રેડર્સ અને મેસર્સ નીરવ એન્ડ કંપનીના બેંક ખાતામાં જૂની ચલણી નોટોની ઊંચી કિંમતની થાપણો અંગે માહિતી મળી હતી. આ માહિતી સુરત IT ઓફિસને ટ્રાન્સમિટ (Transmit) કરવામાં આવી હતી અને તે મુજબ, અરજદારો અને તેમની સંબંધિત પેઢીઓના પરિસરમાં સર્ચ કાર્યવાહી દરમિયાન એવું જણાયું હતું કે 10 નવેમ્બર, 2016 થી 4 ડિસેમ્બર, 2016 વચ્ચે નીરવ એન્ડ કંપનીના ખાતામાં 36.17 કરોડ રૂપિયા જમા થયા હતા. 2016 અને બાદમાં ભાગીદારી પેઢી અને અન્ય સંબંધિત સંસ્થાઓમાં ટ્રાન્સફર (Transfer) કરવામાં આવી હતી.

    આ પણ વાંચો: અમદાવાદ : સરકારી નોકરીના નામે કરતા હતા મોટું કૌભાંડ, એક યુવતી સહિત 3 લોકો ઝડપાયા

    અન્યનો ફોટો ઓળખ અને સહાયક દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ કર્યો

    સુરત આઈટી ઓફિસે (IT Office) શાહ બેંક અધિકારીઓ અને અન્યો વિરુદ્ધ સીબીઆઈ ગાંધીનગરમાં બે ફરિયાદો નોંધાવી હતી. પીએમએલ એક્ટ, 2002 હેઠળ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તે બહાર આવ્યું હતું કે સુરત પીપલ્સ કોપ (Peoples Cop) બેંકમાં મેસર્સ નીરવ એન્ડ કંપનીના નામનું બેંક એકાઉન્ટ શાહ દ્વારા સંચાલિત હતું. તેણે અન્યની મદદથી બિનહિસાબી કાળા નાણાને બેંકિંગ સિસ્ટમમાં કન્વર્ટ કરવા માટે કથિત રીતે 36.17 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવ્યા હતા. જેના માટે તેણે અન્યનો ફોટો ઓળખ અને અન્ય સહાયક દસ્તાવેજોનો (Documents) દુરુપયોગ કર્યો હતો. આ રીતે જમા થયેલી રકમ મેસર્સના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.

    આ પણ વાંચો: અહેમદ પટેલના દીકરા ફૈઝલ કોંગ્રેસથી નારાજ! કહ્યુ 'મારી પાસે અન્ય વિકલ્પો પણ છે'
    " isDesktop="true" id="1196335" >

    મિલકતો PMLA એક્ટ અસ્તિત્વમાં છે

    ત્યારબાદ આઈટી (IT) વિભાગે તેની સ્થાવર મિલકતોની વિગતો મેળવી અને તેને ગુનાની કાર્યવાહી માનીને તેને 180 દિવસ માટે કામચલાઉ જોડાણનો આદેશ આપ્યો. બાદમાં ઓર્ડર (Order) કન્ફર્મ થયો હતો. જો કે, જ્યારે એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલની ચુકાદાની સત્તા ઉપલબ્ધ ન હતી ત્યારે તેણે અરજી હાઈકોર્ટમાં ખસેડી હતી. દલીલો દરમિયાન રજૂઆત કરી હતી કે વિભાગ દ્વારા અટેચ કરેલી મિલકતો પીએમએલએ એક્ટ (PMLA Act) અસ્તિત્વમાં છે તે પહેલાં જ પ્રાપ્ત કરવામાં આવી હતી અને વિભાગ તેને જોડી શકે નહીં.
    Published by:kuldipsinh barot
    First published:

    Tags: Ahmedaba, અમદાવાદ, નોટબંધી

    विज्ञापन

    ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી ટ્રેન્ડિંગ

    વધુ વાંચો
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    विज्ञापन