Union
Budget 2023

Highlights

Home /News /business /મની લોન્ડરિંગ શું છે, ક્યારથી શરૂ થયું, કાળું નાણું સફેદમાં કેવી રીતે ફેરવાય છે?

મની લોન્ડરિંગ શું છે, ક્યારથી શરૂ થયું, કાળું નાણું સફેદમાં કેવી રીતે ફેરવાય છે?

કાળા નાણા કેવી રીતે સફેદ થાય છે?

Money Laundering: તેની શરૂઆત અમેરિકન માફિયાઓ દ્વારા કરી હોવાનું માનવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના કાળા નાણાને વિવિધ માધ્યમથી કાયદેસર બનાવે છે, ત્યારે તેને મની લોન્ડરિંગ કહેવામાં આવે છે.

    નવી દિલ્હી: મની લોન્ડરિંગ (Money Laundering:) શબ્દ USની ભેટ છે. એવું કહેવાય છે કે, અહીંના માફિયાઓ ખોટા માધ્યમથી કમાયેલા પૈસાને ઘણી રીતે સફેદ (કાયદાકીય) નાણાંમાં ફેરવતા હતા અને અહીંથી મની લોન્ડરિંગનું નામ આવ્યું હતું. મની લોન્ડરિંગ એટલે પૈસાની સફાઈ અથવા ધોવું, એ અર્થ થાય છે. તેનો ઉપયોગ કાળા નાણાને સફેદમાં બદલવા માટે થાય છે. ઉદ્યોગપતિઓ, રાજકારણીઓ અને અમલદારો પણ માફિયાઓથી શરૂ થયેલી આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે. જે વ્યક્તિ મની લોન્ડર કરે છે તેને લોન્ડરર કહેવામાં આવે છે. આ કાંડને ઘણી રીતે પાર પાડવામાં આવે છે.

    અંતે, કાળું નાણું સફેદ થઈ જાય છે અને થોડા ટકાના કાપ સાથે ફરીથી તેના મૂળ માલિક પાસે પાછું આપવામાં આવે છે. તમે જાણો છો કે મની લોન્ડરિંગ એ કાળા નાણાને સફેદ બનાવવાની પ્રક્રિયા છે. પરંતુ તે કેવી રીતે થાય છે, તે અમે તમને આગળ જણાવીશું. આવી અનેક રીતે કાળા નાણાને સફેદ નાણામાં રૂપાંતરિત કરવાના રસ્તાઓ છે.

    આ પણ વાંચો: ED Freeze Bank Account : ચીનના નિયંત્રણ હેઠળની 9 કંપનીઓના ખાતા ફ્રીઝ કરાયા

    કાલ્પનિક કંપનીઓ

    તમે શેલ કંપનીઓ વિશે સાંભળ્યું જ હશે. જો નહીં, તો અમે કહીએ છીએ. આ નકલી કંપનીઓ છે. તેમાં કોઈ મૂડી રોકાઈ ન હતી. અહીં કોઈ કામ થતું ન હતું. હકીકતમાં, કેટલીકવાર જમીન પર કોઈ માળખું હોતું નથી. માત્ર કાગળ પર એક એવી કંપની છે જેના દ્વારા કાળા નાણાના મૂળ માલિકને પૈસા મળી રહ્યા છે. કાળા નાણાને કાયદેસર બનાવવાની આ સૌથી ચર્ચિત રીતોમાંથી એક છે.

    મિલકતમાં રોકાણ

    ઘણી વખત સાંભળવા મળે છે કે, આ વ્યક્તિને તે સરકાર દ્વારા સસ્તી જમીન આપવામાં આવી હતી. આવું શા માટે કરવામાં આવ્યું તે અંગે અનેક સવાલો ઉભા થાય છે. ખરેખર, આ મની લોન્ડરિંગમાં પણ થાય છે. જ્યાં તે કાગળ પર સસ્તા ભાવે મોંઘી જમીન, મકાન, દુકાન ખરીદે છે જેથી તેના પર તેને ઓછો ટેક્સ ચૂકવવો પડે.

    આ પણ વાંચો: VIDEO: ઉર્વશી રૌતેલાના જીવનમાં થઇ નવા શખ્સની એન્ટ્રી? RPને ભૂલીને લગાવી RGના નામની મહેંદી

    બેંકમાં જમા

    ઘણી વખત મની લોન્ડરર્સ પણ એવું કામ કરે છે કે તેઓ પૈસા એકઠા કરીને એવા દેશની બેંકમાં જમા કરે છે જ્યાં તે દેશની સરકારને તપાસ કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી. આ સ્થાનોને સલામત આશ્રયસ્થાનો કહેવામાં આવે છે. થોડા સમય પહેલા પનામા એટલા માટે ચર્ચામાં આવ્યું હતું, કારણ કે મોટી હસ્તીઓનું બેંકોમાં કાળું નાણું હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા હતા. આ મામલે સ્વિસ બેંક સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે.
    Published by:Samrat Bauddh
    First published:

    Tags: Money laundering, Money Laundering Case, Money News

    विज्ञापन

    ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી ટ્રેન્ડિંગ

    વધુ વાંચો
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    विज्ञापन