Choose your district
Home /News /business /મની લોન્ડરિંગ શું છે, ક્યારથી શરૂ થયું, કાળું નાણું સફેદમાં કેવી રીતે ફેરવાય છે?
મની લોન્ડરિંગ શું છે, ક્યારથી શરૂ થયું, કાળું નાણું સફેદમાં કેવી રીતે ફેરવાય છે?
કાળા નાણા કેવી રીતે સફેદ થાય છે?
Money Laundering: તેની શરૂઆત અમેરિકન માફિયાઓ દ્વારા કરી હોવાનું માનવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના કાળા નાણાને વિવિધ માધ્યમથી કાયદેસર બનાવે છે, ત્યારે તેને મની લોન્ડરિંગ કહેવામાં આવે છે.
- News18 Gujarati
- Last Updated :
- New Delhi, India
સંબંધિત સમાચાર
નવી દિલ્હી: મની લોન્ડરિંગ (Money Laundering:) શબ્દ USની ભેટ છે. એવું કહેવાય છે કે, અહીંના માફિયાઓ ખોટા માધ્યમથી કમાયેલા પૈસાને ઘણી રીતે સફેદ (કાયદાકીય) નાણાંમાં ફેરવતા હતા અને અહીંથી મની લોન્ડરિંગનું નામ આવ્યું હતું. મની લોન્ડરિંગ એટલે પૈસાની સફાઈ અથવા ધોવું, એ અર્થ થાય છે. તેનો ઉપયોગ કાળા નાણાને સફેદમાં બદલવા માટે થાય છે. ઉદ્યોગપતિઓ, રાજકારણીઓ અને અમલદારો પણ માફિયાઓથી શરૂ થયેલી આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે. જે વ્યક્તિ મની લોન્ડર કરે છે તેને લોન્ડરર કહેવામાં આવે છે. આ કાંડને ઘણી રીતે પાર પાડવામાં આવે છે.
અંતે, કાળું નાણું સફેદ થઈ જાય છે અને થોડા ટકાના કાપ સાથે ફરીથી તેના મૂળ માલિક પાસે પાછું આપવામાં આવે છે. તમે જાણો છો કે મની લોન્ડરિંગ એ કાળા નાણાને સફેદ બનાવવાની પ્રક્રિયા છે. પરંતુ તે કેવી રીતે થાય છે, તે અમે તમને આગળ જણાવીશું. આવી અનેક રીતે કાળા નાણાને સફેદ નાણામાં રૂપાંતરિત કરવાના રસ્તાઓ છે.
આ પણ વાંચો: ED Freeze Bank Account : ચીનના નિયંત્રણ હેઠળની 9 કંપનીઓના ખાતા ફ્રીઝ કરાયા
કાલ્પનિક કંપનીઓ
તમે શેલ કંપનીઓ વિશે સાંભળ્યું જ હશે. જો નહીં, તો અમે કહીએ છીએ. આ નકલી કંપનીઓ છે. તેમાં કોઈ મૂડી રોકાઈ ન હતી. અહીં કોઈ કામ થતું ન હતું. હકીકતમાં, કેટલીકવાર જમીન પર કોઈ માળખું હોતું નથી. માત્ર કાગળ પર એક એવી કંપની છે જેના દ્વારા કાળા નાણાના મૂળ માલિકને પૈસા મળી રહ્યા છે. કાળા નાણાને કાયદેસર બનાવવાની આ સૌથી ચર્ચિત રીતોમાંથી એક છે.
મિલકતમાં રોકાણ
ઘણી વખત સાંભળવા મળે છે કે, આ વ્યક્તિને તે સરકાર દ્વારા સસ્તી જમીન આપવામાં આવી હતી. આવું શા માટે કરવામાં આવ્યું તે અંગે અનેક સવાલો ઉભા થાય છે. ખરેખર, આ મની લોન્ડરિંગમાં પણ થાય છે. જ્યાં તે કાગળ પર સસ્તા ભાવે મોંઘી જમીન, મકાન, દુકાન ખરીદે છે જેથી તેના પર તેને ઓછો ટેક્સ ચૂકવવો પડે.
આ પણ વાંચો: VIDEO: ઉર્વશી રૌતેલાના જીવનમાં થઇ નવા શખ્સની એન્ટ્રી? RPને ભૂલીને લગાવી RGના નામની મહેંદી
બેંકમાં જમા
ઘણી વખત મની લોન્ડરર્સ પણ એવું કામ કરે છે કે તેઓ પૈસા એકઠા કરીને એવા દેશની બેંકમાં જમા કરે છે જ્યાં તે દેશની સરકારને તપાસ કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી. આ સ્થાનોને સલામત આશ્રયસ્થાનો કહેવામાં આવે છે. થોડા સમય પહેલા પનામા એટલા માટે ચર્ચામાં આવ્યું હતું, કારણ કે મોટી હસ્તીઓનું બેંકોમાં કાળું નાણું હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા હતા. આ મામલે સ્વિસ બેંક સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે.
અંતે, કાળું નાણું સફેદ થઈ જાય છે અને થોડા ટકાના કાપ સાથે ફરીથી તેના મૂળ માલિક પાસે પાછું આપવામાં આવે છે. તમે જાણો છો કે મની લોન્ડરિંગ એ કાળા નાણાને સફેદ બનાવવાની પ્રક્રિયા છે. પરંતુ તે કેવી રીતે થાય છે, તે અમે તમને આગળ જણાવીશું. આવી અનેક રીતે કાળા નાણાને સફેદ નાણામાં રૂપાંતરિત કરવાના રસ્તાઓ છે.
કાલ્પનિક કંપનીઓ
તમે શેલ કંપનીઓ વિશે સાંભળ્યું જ હશે. જો નહીં, તો અમે કહીએ છીએ. આ નકલી કંપનીઓ છે. તેમાં કોઈ મૂડી રોકાઈ ન હતી. અહીં કોઈ કામ થતું ન હતું. હકીકતમાં, કેટલીકવાર જમીન પર કોઈ માળખું હોતું નથી. માત્ર કાગળ પર એક એવી કંપની છે જેના દ્વારા કાળા નાણાના મૂળ માલિકને પૈસા મળી રહ્યા છે. કાળા નાણાને કાયદેસર બનાવવાની આ સૌથી ચર્ચિત રીતોમાંથી એક છે.
મિલકતમાં રોકાણ
ઘણી વખત સાંભળવા મળે છે કે, આ વ્યક્તિને તે સરકાર દ્વારા સસ્તી જમીન આપવામાં આવી હતી. આવું શા માટે કરવામાં આવ્યું તે અંગે અનેક સવાલો ઉભા થાય છે. ખરેખર, આ મની લોન્ડરિંગમાં પણ થાય છે. જ્યાં તે કાગળ પર સસ્તા ભાવે મોંઘી જમીન, મકાન, દુકાન ખરીદે છે જેથી તેના પર તેને ઓછો ટેક્સ ચૂકવવો પડે.
આ પણ વાંચો: VIDEO: ઉર્વશી રૌતેલાના જીવનમાં થઇ નવા શખ્સની એન્ટ્રી? RPને ભૂલીને લગાવી RGના નામની મહેંદી
બેંકમાં જમા
ઘણી વખત મની લોન્ડરર્સ પણ એવું કામ કરે છે કે તેઓ પૈસા એકઠા કરીને એવા દેશની બેંકમાં જમા કરે છે જ્યાં તે દેશની સરકારને તપાસ કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી. આ સ્થાનોને સલામત આશ્રયસ્થાનો કહેવામાં આવે છે. થોડા સમય પહેલા પનામા એટલા માટે ચર્ચામાં આવ્યું હતું, કારણ કે મોટી હસ્તીઓનું બેંકોમાં કાળું નાણું હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા હતા. આ મામલે સ્વિસ બેંક સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે.
ગુજરાતી સમાચાર નો ખજાનો એટલે News18 ગુજરાતી. ગુજરાત, દેશ વિદેશ, બોલીવુડ, સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, મનોરંજન સહિત વધુ સમાચાર વાંચો ન્યૂઝ18 ગુજરાતી પર
Tags: Money laundering, Money Laundering Case, Money News
ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી ટ્રેન્ડિંગ
રાજકોટ: પતિને પત્ની સાથે વધુ પડતો જાતીય આવેગ ભારે પડ્યો, ઇન્દ્રિયના ભાગે થયું ફ્રેકચર
સરગવાની 1 શિંગના 25 રૂપિયા મળ્યા; જાણો અમરેલીના ખેડૂતે ખેતીમાં શું કર્યો બદલાવ
VIDEO: અડધી રાતે દીકરીએ ઊંઘમાં બોયફ્રેન્ડ સમજીને પિતા સાથે એવો કાંડ કર્યો કે, ન થવાની થઈ
આજે મધરાત્રે શનિ થશે અસ્ત, આ પાંચ રાશિના જાતકોની ચમકશે કિસ્મત
તકલીફો જ સફળતા સુધી લઈ જાય છે, સુરતની આ મહિલાએ કરી બતાવ્યું ચરિતાર્થ
આસુમલમાંથી આસારામ બનવાની કહાની, જાણો ચાવાળાથી બાબા સુધીની સફર
બીજુ બધુ છોડી કાળી હળદરની ખેતી કરો, 25 કિલો ઉત્પાદનમાં તો 1 લાખની કમાણી થઈ જશે
ડાયાબિટીસના દર્દીઓ જાણી લો 100 ગ્રામ ખાંડ અને ગોળમાં કેટલું કાર્બોહાઇડ્રેટ હોય છે
આ કંપનીમાં રોકાણકારોની ચાંદી જ ચાંદી, 1000% વળતર બાદ હવે કંપની આપશે 2 બોનસ શેર
ભવિષ્યથી પાછા આવેલા વ્યક્તિનો દાવો, એલિયન્સ પૃથ્વી પર કરશે કબજો
જયા કિશોરીએ લગ્ન માટે રાખી શરતો, શું ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી સાથે કરશે લગ્ન?
રાજકોટ: ક્રિકેટ રમતા યુવાનને માથામાં વાગ્યો બોલ, કારમાં આવ્યો હાર્ટ એટેક, મોત
विज्ञापन
विज्ञापन